District du New Jersey

TRENTON, NJ – Deux individus ont admis aujourd'hui avoir conspiré avec un fraudeur condamné à deux reprises pour frauder des investisseurs de plus de 35 millions de dollars, a annoncé le procureur américain Philip R. Sellinger.

Christopher Anderson, 47 ans, de Flemington, New Jersey, et Richard Curry, 36 ans, de Northumberland, Pennsylvanie, ont chacun plaidé coupables devant le juge de district américain Michael A. Shipp du tribunal fédéral de Trenton pour des informations les accusant d'un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières. . Anderson et Curry ont admis avoir conspiré avec d'autres, notamment Eliyahu « Eli » Weinstein, dont la peine de 24 ans de prison fédérale a été commuée après avoir été reconnu coupable à deux reprises d'avoir fraudé des investisseurs pour un total de 230 millions de dollars.

« Ces deux accusés ont reconnu avoir comploté avec Eli Weinstein et d’autres pour escroquer les investisseurs à hauteur de millions de dollars. Ils ont admis que ce stratagème utilisait de fausses identités et de fausses promesses d’accès à des transactions impliquant des fournitures médicales rares, du lait maternisé et des kits de premiers secours censés être destinés à l’Ukraine en temps de guerre pour escroquer leurs victimes. Ils vont désormais être traduits en justice pour leurs crimes, et nous continuerons de poursuivre les autres conspirateurs présumés. »

"Anderson et Curry admettent qu'ils ont participé à un stratagème qui a entraîné une perte de millions de dollars pour les victimes", a déclaré James E. Dennehy, agent spécial en charge du FBI – Newark. « Même si cela n'est pas facile à comprendre, les escroqueries comme celle-ci ont un impact très réel sur la vie des gens. Nous demandons à toute personne pensant être une victime ou connaissant un investissement qui ne passe pas le test olfactif de nous contacter au FBI de Newark. Nous ferons tout notre possible pour demander des comptes à ces fraudeurs et protéger la prochaine victime potentielle.

Selon les documents déposés dans cette affaire et les déclarations faites au tribunal :

Weinstein, Aryeh « Ari » Bromberg, Joel Wittels, Shlomo Erez et Alaa Hattab ont déjà été accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue d'entraver la justice sur la base d'allégations découlant du même stratagème dans lequel Anderson et Curry ont plaidé coupables aujourd'hui. Cette plainte reste pendante.

Anderson et Curry ont admis, entre autres, avoir conspiré entre eux, Weinstein, Bromberg, Wittels, Hattab et Erez pour faire des déclarations et des omissions matériellement fausses et trompeuses auprès des investisseurs actuels et potentiels. Ces déclarations comprenaient la dissimulation active de l'identité de Weinstein, ses antécédents de fraude et son rôle dans de prétendus investissements, et l'affirmation fausse que les fonds des investisseurs seraient utilisés pour investir dans des transactions lucratives.

Weinstein a été condamné à deux reprises par le tribunal fédéral du New Jersey pour avoir fraudé des investisseurs. Son premier cas impliquait un stratagème de Ponzi immobilier, et son deuxième cas découlait d'une fraude supplémentaire commise par Weinstein alors qu'il était en liberté provisoire. Pour ces crimes, qui ont entraîné des pertes combinées d'environ 230 millions de dollars pour les investisseurs, Weinstein a été condamné à 24 ans de prison, suivis de trois ans de liberté surveillée. Le 19 janvier 2021, après que Weinstein ait purgé moins de huit ans de prison, le président des États-Unis de l'époque a commué la peine de Weinstein en peine purgée, laissant intact le reste de sa peine.

Le complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison et d'une amende de 5 millions de dollars. La condamnation d'Anderson est prévue pour le 16 janvier 2024 et pour Curry, le 18 janvier 2024.

Le procureur américain Sellinger a attribué à des agents spéciaux du FBI, sous la direction de l'agent spécial en charge Dennehy, l'enquête qui a conduit aux accusations dans cette affaire. Il a également exprimé sa gratitude envers la Securities and Exchange Commission, sous la direction d'Antonia Apps, directrice du bureau régional de la SEC à New York.

Le gouvernement est représenté par les avocats adjoints Jonathan Fayer et Emma Spiro de l'unité des crimes économiques de Newark.

Les accusations et allégations portées contre Weinstein, Bromberg, Wittels, Erez et Hattab ne sont que des accusations, et les accusés sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire.