Dix étrangers arrêtés et 735 millions de dollars en espèces et avoirs saisis à Singapour

Dix ressortissants étrangers ont été arrêtés à Singapour, soupçonnés d'avoir commis des délits tels que la contrefaçon et le blanchiment d'argent, après la saisie d'environ 1 milliard de dollars singapouriens (735 millions de dollars) d'espèces et d'actifs lors de raids à travers le pays.

Huit autres personnes sont recherchées par la police, a indiqué mercredi la police de Singapour dans un communiqué.

Mardi, plus de 400 agents ont mené des raids simultanés dans plusieurs endroits.

Deux lingots d'or, plus de 23 millions de dollars singapouriens (17 millions de dollars) en espèces, plus de 250 sacs et montres de luxe, plus de 270 bijoux, plus de 120 appareils électroniques et 11 documents liés à des actifs virtuels ont été saisis, selon la police.

La force a déclaré avoir gelé plus de 35 comptes bancaires avec un solde total estimé à plus de 110 millions de dollars singapouriens (81 millions de dollars) pour ses enquêtes et pour empêcher que les produits du crime présumé ne soient dépensés.

Sont également visés 94 propriétés et 50 véhicules, d'une valeur totale estimée à plus de 815 millions de dollars singapouriens (599 millions de dollars), a ajouté la police.

Dix personnes, âgées de 31 à 44 ans, ont été arrêtées.

L'un des suspects, un ressortissant chypriote âgé de 40 ans, aurait sauté du balcon du deuxième étage de sa résidence lorsque la police lui a ordonné d'ouvrir sa porte. Il a été retrouvé par la police caché dans un égout et a été arrêté, selon le communiqué de la police.

S’ils sont reconnus coupables, les individus accusés de blanchiment d’argent pourraient encourir jusqu’à 10 ans de prison et/ou une amende pouvant atteindre des centaines de milliers de dollars. La contrefaçon dans le but de tricher est passible d'une peine de prison similaire et pourrait entraîner une amende.

David Chew, directeur du département des affaires commerciales de la police de Singapour, a déclaré : « Nous prenons la position la plus stricte contre les criminels qui blanchissent les produits de leurs activités criminelles via notre système financier. Nous continuerons à travailler avec les forces de l’ordre et les cellules de renseignement financier pour détecter, dissuader et empêcher Singapour d’héberger de tels éléments criminels.

Le Département des affaires commerciales a été alerté d'une éventuelle activité illicite grâce aux renseignements provenant de rapports de transactions suspectes déposés par des institutions financières à Singapour, selon un communiqué publié mercredi par l'Autorité monétaire de Singapour (MAS).

Ho Hern Shin, directeur général adjoint (Supervision financière) du MAS, a déclaré dans le communiqué que cette affaire « a mis en évidence qu'en tant que centre financier mondial, Singapour reste vulnérable » au blanchiment d'argent transactionnel ou au financement du terrorisme.

Elle a ajouté que l’autorité et les institutions financières « doivent continuer à travailler ensemble pour renforcer nos défenses contre ces risques ».

Singapour, connue pour son faible taux de criminalité, a été classée pays le plus sûr au monde en 2018 dans le Global Law and Order Report des chercheurs américains Gallup.

En 2021, selon la plateforme d'analyse de données Statista, 847 crimes ont été commis à Singapour pour 100 000 habitants – un sommet en 10 ans et une augmentation significative par rapport aux 656 de 2020. Les crimes violents dans le pays sont rares, l'augmentation étant attribuée à l’augmentation des affaires de délinquance commerciale.